Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова https://t.co/PqnVz0wRKI pic.twitter.com/ft7hF2byFg

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) July 27, 2023

Olaylar

Akorda

Devlet Başkanı, Mali İzleme Ajansı Başkanı Zhanat Elimanov’u kabul etti

27 Temmuz 2023

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова https://t.co/PqnVz0wRKI pic.twitter.com/ft7hF2byFg

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) July 27, 2023

Başkan Kassym-Jomart Tokayev’e, FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyum için karşılıklı değerlendirmenin başarıyla geçtiği bilgisi verildi. Kazakistan, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede oldukça etkili bir sistem sergilemiştir. Bu, yerel işletmelerin sınır ötesi finansal işlemlerin basitleştirilmiş denetiminden geçmesine olanak tanıyacak.

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова https://t.co/PqnVz0wRKI pic.twitter.com/ft7hF2byFg

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) July 27, 2023

Uluslararası işbirliğini genişletmek için çalışmalar devam etti. Kazakistan, bu bölge ülkeleriyle etkileşimin etkinliğini artıracak olan Kara Para Aklamayla Mücadele Asya-Pasifik Grubu’nda gözlemci statüsü aldı.

Son zamanlarda Hükümet, 2023-2025 için Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadeleye Yönelik Kapsamlı Planı onayladı. Ticaret, imalat, tarım, emlak ve ulaşım alanlarındaki gölge işlem düzeyinin azaltılmasına yönelik tedbirleri kapsar.

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова https://t.co/PqnVz0wRKI pic.twitter.com/ft7hF2byFg

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) July 27, 2023

Zhanat Elimanov’a göre, yılın başından bu yana Teşkilat zararı tazmin etti ve 94 milyar tengelik varlıkları iade etti, 5 suç grubunu tasfiye etti (3 dava daha sürüyor). Akaryakıt ve enerji kompleksi, kamu hizmetleri ve gaz sektörlerindeki bir dizi yüksek profilli dava, bütçe fonlarının zimmete para geçirildiği gerçeğiyle ilgili olarak soruşturulmaktadır.

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова https://t.co/PqnVz0wRKI pic.twitter.com/ft7hF2byFg

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) July 27, 2023

Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla, 12 adet yapay alkol üretim atölyesinin faaliyetleri durdurularak, 5.3 milyar tenge değerinde elektronik sigara ithalatının önüne geçildi.

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова https://t.co/PqnVz0wRKI pic.twitter.com/ft7hF2byFg

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) July 27, 2023

Yasa dışı kumarla mücadele çalışmaları kapsamında 11 yer altı kumarhanesi ve 2 bahisçi tasfiye edildi. Vatandaşların dolandırıcılık planlarına karışmasını önlemek için 22 mali piramidin faaliyetleri durduruldu, mevduat sahiplerine verilen zarar 1,9 milyar tenge tazmin edildi, 5,3 binden fazla web sitesi ve hesap bloke edildi. Kurumun da katılımıyla 14 bölgede toplumsal öneme sahip 14 çeşit gıda ürününde fiyat indirimi yapıldı.

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова https://t.co/PqnVz0wRKI pic.twitter.com/ft7hF2byFg

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) July 27, 2023

Sonuç olarak, Devlet Başkanı, ticareti korumanın yanı sıra yurtdışından yasadışı sermaye çekilmesini ve ulusal projeler için ayrılan bütçe fonlarının çalınmasını önlemeyi amaçlayan bir dizi talimat verdi.

geri gelmek geri gelmek

kaynak:https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-finansovomu-monitoringu-zhanata-elimanova-276656

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова https://t.co/PqnVz0wRKI pic.twitter.com/ft7hF2byFg

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@aqorda_press) July 27, 2023